La Guardia Civil de Llíria ha desmantelado una red de estafas bancarias, dentro de la operación ‘Cellpos‘.
Los cuerpos de seguridad han investigado a siete personas por delitos de falsificación de documento público, usurpación de estado civil, estafa bancaria, blanqueo de capitales y grupo criminal, por un importe de 20.140 euros, aproximadamente.
El método de trabajo de este grupo era lo Sim Swapind. Se trata del descubrimiento del número de la tarjeta telefónica con la posterior duplicación de las tarjetas SIM de las víctimas. Con esto, la banda conseguía adquirir un control total de la línea telefónica, consiguiendo así recibir los SMS con las clavas de confirmación de las transferencias y otras operaciones que ordenaban desde la banca en linea de los propietarios del móvil. Las claves de acceso a las cuentas bancarias habían sido descubiertas con anterioridad mediante técnicas de *phising o infección de los dispositivos informáticos. Por último, empleaban documentación extranjera desde las líneas contratadas con las cuales hackeavan las cuentas bancarias de las víctimas.
Este grupo conseguía extraer grandes cantidades de dinero y los distribuía entre cuentas nacionales y estadounidenses. Posteriormente, lo blanqueaban mediante la extracción en efectivo en cajeros automáticos, siendo los encargados de esto uno deseo de ‘mulas económicas’ pertenecientes a ‘último escalón del grupo. El ámbito internacional no acaba aquí, y se que la Guardia Civil, en el transcurso de las investigaciones, ha coprobado que los escalones superiores del grupo realizaban constantes desplazamientos de países sudamericanos en España, el que ha hecho necesaria la colaboración con la policía sudamericana.
La extracción del dinero, las compras realizadas y el rastreo del efectivo estafado ha permitido a la Guardia Civil identificar y localizar a los componentes del grupo criminal. De momento, la investigación continúa abierta.